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Modalidad Remoto

Resultados de aprendizaje

  • Dar a conocer los lineamientos normativos y mejores prácticas frente al Sistema de Administración de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
  • Suministrar los fundamentos y conceptos requeridos para una adecuada identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Mostrar las metodologías y modelos utilizados para lograr una adecuada segmentación de los factores de riesgo (Clientes y contrapartes, productos, canales de distribución, y jurisdicciones), sobre los cuales poder definir lineamientos de comportamiento y señales de alerta.

Duracion:
90 Horas

Fecha de inicio:
Agosto de 2024

Inversión:
$/Participante


Horario:
Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Contenido

  1. Contextualización de sagrilaft
  2. Perfilación de los factores de riesgo. (clientes, productos jurisdicciones y canales de distribución)
  3. Estructura de la administración del riesgo de sagrilaft bajo el estándar iso 31.000.
  4. Monitoreo del riesgo de sagrilaft
  5. Programa de transparencia y ética empresarial
  6. Riesgo relacionados
  7. Rol de los órganos de control y plan de auditoría


Expertos facilitadores
Clara Eugenia Bruckner: Administradora de Empresas
Diego Jurado:Profesional en ingeniero industrial, especialista en gestión de riesgos financieros
Liliana Carvajal:Profesional en administración de empresas, especialista en gestión de    riesgos financieros.
 Martha Corrales: Ingeniera de sistema

Para más información ingresa tus datos aquí:

 

Políticas Administrativas

*Todos nuestros programas corresponden a educación no formal que no conducen a título alguno o certificado de aptitud ocupacional 

*El Centro de Educación Continuada se reserva el derecho de cancelar un programa o modificar del mismo lo siguiente: la fecha y horarios de realización, el valor de la inversión, los expertos facilitadores propuestos, los contenidos y el lugar donde se ofrecerá. Los programas se realizarán cuando se haya alcanzado un número establecido de participantes matriculados.

*En caso de que un programa se cancele por decisión de la Universidad, a los participantes matriculados que hayan realizado el pago hasta el momento, se les ofrecerá la posibilidad de conservar el pago como saldo a favor para participar en otro programa de Educación Continuada o se les devolverá la totalidad del valor de la matrícula.

*El certificado de asistencia se entrega a los participantes que acrediten mínimo el 80% de asistencia. 

*Se considera como material didáctico de apoyo, todo aquel material que el facilitador considere pueda recibir el participante, entre ellos: bibliografía, documentos generales preparados por el facilitador, sugerencias de nombres de textos para profundizar siempre y cuando se conserven las leyes de derechos de autor: Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor. 

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