Diplomado en Sagrilaft

Resultados de Aprendizaje

  • Dar a conocer los lineamientos normativos y mejores prácticas frente al Sistema de Administración de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.
     
  • Suministrar los fundamentos y conceptos requeridos para una adecuada identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
     
  • Mostrar las metodologías y modelos utilizados para lograr una adecuada segmentación de los factores de riesgo (Clientes y contrapartes, productos, canales de distribución, y jurisdicciones), sobre los cuales poder definir lineamientos de comportamiento y señales de alerta.
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Contenido

Contenidos

  • Contextualización de sagrilaft
     
  • Perfilación de los factores de riesgo. (clientes, productos jurisdicciones y canales de distribución)
     
  • Estructura de la administración del riesgo de sagrilaft bajo el estándar iso 31.000.
     
  • Monitoreo del riesgo de sagrilaft
     
  • Programa de transparencia y ética empresarial
     
  • Riesgo relacionados
     
  • Rol de los órganos de control y plan de auditoría
     
Inscripciones
 Políticas administrativas y descuentos
Reloj de pared

Duración

90 Horas

Modalidad

Modalidad

Remoto

Calendario

Fecha de inicio

Junio 20 de 2025

Horario

Horario

Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Inversión

Inversión

$2900000 / Participante

Nuestro equipo de

Profesores

Clara Eugenia Bruckner

Diego Jurado

Liliana Carvajal

Martha Corrales

Resumen del perfil

Administradora de Empresas

Profesional en ingeniero industrial, especialista en gestión de riesgos financieros

Profesional en administración de empresas, especialista en gestión de    riesgos financieros.

Ingeniera de sistema

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Políticas Administrativas

*Todos nuestros programas corresponden a educación no formal que no conducen a título alguno o certificado de aptitud ocupacional 

*El Centro de Educación Continuada se reserva el derecho de cancelar un programa o modificar del mismo lo siguiente: la fecha y horarios de realización, el valor de la inversión, los expertos facilitadores propuestos, los contenidos y el lugar donde se ofrecerá. Los programas se realizarán cuando se haya alcanzado un número establecido de participantes matriculados.

*En caso de que un programa se cancele por decisión de la Universidad, a los participantes matriculados que hayan realizado el pago hasta el momento, se les ofrecerá la posibilidad de conservar el pago como saldo a favor para participar en otro programa de Educación Continuada o se les devolverá la totalidad del valor de la matrícula.

*El certificado de asistencia se entrega a los participantes que acrediten mínimo el 80% de asistencia.

*Se considera como material didáctico de apoyo, todo aquel material que el facilitador considere pueda recibir el participante, entre ellos: bibliografía, documentos generales preparados por el facilitador, sugerencias de nombres de textos para profundizar siempre y cuando se conserven las leyes de derechos de autor: Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor. 

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